7月2日上午，國務(wù)院國資委在集團總部召開(kāi)中國輕工集團公司建設規范董事會(huì )工作會(huì )議。國務(wù)院國資委副主任孟建民出席會(huì )議并作重要講話(huà)。國資委企業(yè)改組局局長(cháng)李冰，企干二局副局長(cháng)王禮，監事會(huì )04辦主任尹瑩出席會(huì )議。集團公司董事長(cháng)陳鄂生，董事、總經(jīng)理俞海星，董事王漢全，楊有紅、楊繼學(xué)、周宇祥、徐烈均、葛付興等五位外部董事和集團公司領(lǐng)導出席會(huì )議。

國務(wù)院國資委副主任孟建民作重要講話(huà)

會(huì )議由李冰局長(cháng)主持，王禮副局長(cháng)宣讀了中輕集團董事會(huì )組成人員名單。

孟建民副主任代表國務(wù)院國資委向楊有紅、楊繼學(xué)、周宇祥、徐烈均、葛付興五位外部董事頒發(fā)聘書(shū)，并就中輕集團規范董事會(huì )建設作出重要指示。

孟建民指出，中央企業(yè)建設規范董事會(huì )、完善公司法人治理結構，是貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院指示精神的重大舉措，符合大型企業(yè)穩定發(fā)展的內在規律和要求，有利于提高發(fā)展質(zhì)量，釋放企業(yè)活力，為保障中央企業(yè)實(shí)現可持續發(fā)展，奠定體制機制基礎。

孟建民表示，中央企業(yè)建設規范董事會(huì )在制度設計上有四個(gè)目的：一是實(shí)現決策組織與執行組織的分離與制衡，有效發(fā)揮董事會(huì )在重大決策、風(fēng)險管控等方面的獨立性、規范化作用，充分發(fā)揮經(jīng)理層在執行決策、內部管理等方面的專(zhuān)業(yè)化、有效性作用。二是促進(jìn)企業(yè)真正實(shí)現集體決策、科學(xué)決策。三是有利于實(shí)現決策組織的動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理。四是有助于逐步實(shí)現國資委對國有企業(yè)管理方式的轉變。建立規范董事會(huì )后，國資委會(huì )將有關(guān)考核、薪酬、經(jīng)理人員選任等職權逐步移交董事會(huì )，由董事會(huì )對企業(yè)進(jìn)行更加有效的個(gè)性化管控。

孟建民指出，中輕集團自2008年三家企業(yè)重組以來(lái)，取得了穩定發(fā)展。集團科研優(yōu)勢明顯，創(chuàng )新能力較強，但也存在資源整合還不到位，轉型效果還不夠明顯等一些問(wèn)題。要以建設規范董事會(huì )為契機，進(jìn)一步深化改革，強化創(chuàng )新驅動(dòng)，全面推動(dòng)發(fā)展戰略落實(shí)，不斷提高經(jīng)濟效益和可持續發(fā)展能力。重點(diǎn)要做好以下幾方面工作：

一是充分發(fā)揮外部董事和非外部董事的組合優(yōu)勢。全體董事要忠于職守，堅持原則，緊密團結，相互配合，共同努力，按照相關(guān)法律法規和國資委董事會(huì )試點(diǎn)工作的有關(guān)要求，切實(shí)履行董事會(huì )的職權，承擔相應的責任和義務(wù)，使董事會(huì )成為集團改革發(fā)展的決策中心和推動(dòng)主體。

二是切實(shí)履行好董事會(huì )的科學(xué)決策職責，確保企業(yè)各項重大決策客觀(guān)、科學(xué)。要研究制定符合市場(chǎng)化要求的企業(yè)改革方案和措施，認真抓好企業(yè)各項改革任務(wù)的落實(shí)，推動(dòng)企業(yè)全面深化改革，不斷提升企業(yè)效益和競爭力。

三是努力形成各負其責、協(xié)調運轉、有效制衡的公司治理機制。董事會(huì )作為企業(yè)最高決策組織，要準確把握議大事、把方向、防風(fēng)險的基本職責定位。經(jīng)理層要認真貫徹董事會(huì )的決議和要求，企業(yè)重大事項必須提交董事會(huì )研究。企業(yè)監事會(huì )要抽出重要精力，監督企業(yè)董事會(huì )規范運行，監督企業(yè)形成各負其責、協(xié)調運轉、有效制衡的治理機制。

孟建民指出，中輕集團外部董事已正式到位，要抓緊制定完善各項規章制度，保障董事會(huì )運作規范有效；董事要切實(shí)履行職責和義務(wù)，忠實(shí)代表出資人的利益；董事會(huì )要切實(shí)履行好管理經(jīng)理層職責，配合國資委做好個(gè)性化管理工作。企業(yè)有關(guān)部門(mén)盡快熟悉并適應新體制，做好相關(guān)配合工作，保證董事會(huì )工作正常開(kāi)展。

陳鄂生董事長(cháng)代表集團董事會(huì )發(fā)言。陳鄂生表示，建立以規范董事會(huì )為核心的公司治理結構，是國資委全面深化國有企業(yè)改革的重要舉措，也是中輕集團改革發(fā)展的客觀(guān)要求，標志著(zhù)集團的管控和運行將實(shí)現由企業(yè)法向公司法制度體系的重大轉變，在集團發(fā)展歷程中具有重要的里程碑意義。

陳鄂生指出，董事會(huì )要忠實(shí)代表出資人利益，切實(shí)履行好國資委賦予的各項職責，重點(diǎn)抓戰略、抓改革、抓重大決策、抓風(fēng)險防控，不斷提升集團的核心競爭能力和可持續發(fā)展能力。要建立健全組織機構和制度體系，妥善處理好董事會(huì )、黨委、經(jīng)理層的關(guān)系，構建職責明確、運轉協(xié)調、監督有效的公司治理機制。要充分借助外部董事的專(zhuān)業(yè)特長(cháng)和獨立性，依法決策、民主決策、科學(xué)決策；各級領(lǐng)導、各部門(mén)、各級企業(yè)要密切配合董事會(huì )的工作，為董事會(huì )和專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作做好服務(wù)與支撐。

陳鄂生表示，集團公司要認真學(xué)習、不折不扣的貫徹落實(shí)國資委工作要求和孟主任重要指示。要以此為契機，不斷深化企業(yè)改革，完善法人治理結構，團結一心、開(kāi)拓進(jìn)取，力爭早日發(fā)展成為一家為客戶(hù)提供全面解決方案，為利益相關(guān)者創(chuàng )造最大價(jià)值，為人們營(yíng)造美好生活的國際知名企業(yè)集團。

會(huì )上，俞海星總經(jīng)理代表集團公司與五位外部董事分別簽訂了服務(wù)合約。

國資委有關(guān)廳局、有關(guān)監事會(huì )辦事處負責同志，總部全體干部職工，在京二級企業(yè)主要負責人在主會(huì )場(chǎng)參加會(huì )議。京外二級企業(yè)領(lǐng)導班子通過(guò)視頻參加會(huì )議。